"Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали журналисты" - так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала "панамские досье" (Panama Papers), которые поступили в ее распоряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Вечером в воскресенье, 3 апреля, крупнейшие мировые СМИ опубликовали его результаты, вызвавшие огромный резонанс. DW собрала все, что нужно знать о расследовании, связанном с "панамскими досье".

Что такое "панамские досье"

В руках журналистов оказались внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Речь идет в общей сложности о 2,6 терабайта данных, или 11,5 миллиона документов, включая электронные письма, файлы pdf, фотографии и выдержки из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Они охватывают работу компании с 1970-х годов и до весны 2016 года.

Эти данные газете Süddeutsche Zeitung передал неизвестный, который, как утверждает издание, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности". Полученную от источника информацию газета передала в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). На протяжении года ее анализом занимались около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Что известно о Mossack Fonseca

Желающие открыть офшорную компанию в Панаме или другой налоговой гавани должны обращаться к услугам фирм-регистраторов, таких как основанная в 1977 году Mossack Fonseca. Главный офис компании находится в Панаме. При этом согласно ее сайту, Mossack Fonseca имеет разветвленную сеть офисов во многих странах, включая Британские Виргинские острова, Швейцарию, Великобританию и Нидерланды.

Основатели компании - выходец из Германии Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во время Второй мировой войны служил в СС и впоследствии эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека, до недавнего времени работавший советником панамского президента.

По данным газеты The Guardian, Mossack Fonseca находится на четвертом месте среди крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. В попавших к журналистам документах фирмы упоминается более 214 тысяч офшорных компаний из более чем 200 стран. Согласно результатам расследования, около 500 банков и их дочерних компаний, включая британский HSBC и швейцарский UBS, зарегистрировали через Mossack Fonseca более 15 тысяч офшорных компаний, которые использовались для сокрытия средств их клиентов.

Что стало известно из "панамских досье"

В числе таких клиентов, в частности, оказались люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, следует из бумаг Mossack Fonseca. В результате сложных финансовых операций на счетах принадлежащих им фирм-пустышек оседали сотни миллионов долларов. Как отмечают авторы расследования, большинство офшорных сделок легальны, если открытые в налоговых гаванях фирмы используются в соответствии с законом. Однако из документов панамской компании следует, что банки, юридические фирмы и другие игроки рынка нередко пренебрегали требованием законодательства проверять, не вовлечены ли их клиенты в криминальные схемы.

Одна из схем, описанных авторами расследования, выглядела так. 10 февраля 2011 года неизвестная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила 200 миллионов долларов такой же таинственной кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На следующий день Sandalwood передала права на взимание этого долга, включая проценты, некой фирме Ove Financial Corp., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах, получив за это символический один доллар США.

В свою очередь Ove Financial Corp. в тот же день продала эти права компании International Media Overseas, которая также заплатила за это один доллар США. "За 24 часа долг на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, в результате чего деньги стало практически невозможно отследить", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте ICIJ.

Контекст

Таинственные компании, как выяснили журналисты, оказались связаны с близкими к Путину людьми. Так, фирмой Sandalwood управлял банк "Россия" Юрия Ковальчука, которого часто называют личным банкиром Путина, а компания International Media Overseas, согласно итогам расследования, принадлежит известному виолончелисту Сергею Ролдугину, который называл себя другом российского президента.

Кто еще упоминается в "Панамских досье"

Описанная сделка - одна из нескольких десятков аналогичных транзакций на общую сумму не менее 2 миллиардов долларов, которые связаны с близкими к Путину людьми или компаниями, следует из "панамских досье". Часть денег, оседавших на счетах офшорных фирм, контролируемых "людьми Путина", как утверждают авторы расследования, тратилась на личные нужды чиновников.

Так, в 2010 и 2011 году Sandalwood одолжила 11,3 миллиона долларов офшорной компании Ozon, которая владеет элитным лыжным курортом "Игора" в Ленинградской области, пишет участвовавшая в расследовании The Guardian. А в 2013 году этот курорт якобы стал местом празднования свадьбы Екатерины Тихоновой, которую агентство Reuters в декабре назвало младшей дочерью Владимира Путина.

Впрочем, лично Путин, судя по всему, никакими офшорными активами не владеет. По крайней мере в документах Mossack Fonseca никаких указаний на это нет. При этом "Панамские досье" проливают свет на офшорные активы 12 бывших и нынешних мировых лидеров или членов их семей. Среди них - украинский президент Петр Порошенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и исландский премьер Сигмундур Давид Гуннлёйгссон. В документах фигурируют имена в общей сложности 140 политиков и мировых знаменитостей. Как выяснилось, к офшорными схемам также прибегали аргентинский футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан, которому принадлежит не менее шести компаний под управлением Mossack Fonseca.

Республика Панама – государство в Северной Америке. Территория составляет 75715 км²; население – около 3000 000 человек; официальный язык – испанский; столица – Панама; официальная валюта – бальбоа (PAB), американский доллар свободно используется.

Панама – это одна из наиболее востребованных классических оффшорных юрисдикций.

Не находится в «черном списке» оффшоров для России и Украины.

Характеристики

Республика Панама – одно из тех государств, где весомый вклад в бюджет страны осуществляется за счет регистрации и продления (перерегистрации) оффшоров, поэтому на государственном уровне создаются наилучшие условия для ведения бизнеса посредством использования оффшорных компаний, валютный контроль отсутствует, конфиденциальность при этом также защищена законодательством, имена бенефициаров не подлежат огласке.

Разрешена деятельность номинальных директоров и акционеров

Реестры акционеров и директоров нужно вести и они открыты, но в Панаме разрешается использовать услуги номинальных акционеров и директоров (номинальный сервис), данные владельца оффшора нельзя установить.

Это делает Панаму привлекательной для различного бизнеса.

Стоит упомянуть о недавнем скандале с раскрытием данных, т.н. , после которого свои должности потерял не один представитель власти.

Популярные схемы налогообложения

По опыту, могу сказать, что оффшорные компании Панамы очень популярны для легального открытия счетов в иностранных банках.

А именно: физлицо – резидент России или Украины приобретает компанию, зарегистрированную в Панаме.

Владение данной компанией осуществляется с использованием номинальных акционеров и директоров. Управление осуществляется по генеральной доверенности от номинальных директоров.

Фирма открывает счет в банке, к примеру, прибалтийском. Управляющий счетом – физлицо – резидент России (Украины).

Данный вариант очень распространен на территории бывшего Союза. Схема привлекательна с точки зрения цены, предоставляемых возможностей и защиты собственника от фискального воздействия.

Компании Панамы также используют для управления имуществом и различных торговых сферах.

Форма деятельности

Наиболее удобные компании для регистрации в Панаме – это акционерная корпораци я (Sociedad Anonima), а также общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsibilidad Limitada).

Этим оффшорам вести любую законную деятельность, некоторые виды деятельности (к ним относится банковская, страховая деятельность) требуют лицензии. Компаниям запрещено владеть недвижимостью в Панаме, вести бизнес с резидентами юрисдикции (чтобы пользоваться льготами).

При условии ведения бизнеса вне территории Панамы не обязательными являются ведение бухгалтерии, сдача годового отчета, проведение аудита, налогообложение для таких компаний также отсутствует.

Ежегодно в казну юрисдикции оплачивается сумма порядка 300 $.

Регистрировать новую или купить готовую фирму?

Можно приобрести готовый оффшор или зарегистрировать на заказ со своим названием. Процесс регистрации более длительная процедура.

Если компания нужна срочно, можно приобрести готовую, но обращайте внимание на дату ее регистрации.

Чем компания новее, тем позже Вам придется оплачивать ее продление.

Нет требований к размеру уставного капитала и выплате. Возможен выпуск любых акций, но вот акции на предъявителя только лишь после полной выплаты:

• Акционер должен быть минимум один, как физлицо, так и юрлицо, к резидентности привязки нет;
• Директоров должно быть минимум трое, только физлица, резидентный статут не имеет значения;
• Также должны быть секретарь и зарегистрированный агент;
• Зарегистрированный офис также обязателен.

Процесс регистрации компании

Для регистрации нужно предоставить копии паспорта акционера и директора, если не предполагается использование номинального сервиса. Если акционер и директор будут номинальными, предоставляется копия паспорта бенефициара и поверенного. Бенефициаром и поверенным может быть один человек.

Под разоблачения попали английская королева, американский госсекретарь, канадский премьер

Очередная порция громких разоблачений о миллиардах, спрятанных в офшорных «раях», была предана гласности Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), получивших доступ к документам юридической фирмы Appleby. В этих документах говорится о сомнительных операциях по сокрытию доходов, в которых замешаны многие знаменитые бизнесмены и политики. Тень громкого скандал накрыла английскую королеву, премьера Канады, госсекретаря США. Значатся в списках и российские компании, и предприниматели.

Это не первое подобное разоблачение базирующегося в Вашингтоне консорциума, финансирует который, в частности, один из фондов Джорджа Сороса. Ранее ICIJ уже обнародовал так называемое «панамское досье» с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подлинность документов подтверждена не была, а в отношении большинства упомянутых в них лиц последовали официальные опровержения.

Нынешний черный список разоблачений украшает сама королева Великобритании Елизавета II: якобы герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег позже всплыла в финансовой организации BrightHouse, которая была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях:

госсекретарю США Рексу Тиллерсону вменяется в вину то, что в 1997 году он был директором офшорной фирмы, базирующейся на Бермудских островах. Эта фирма, как отмечает издание The Guardian, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон.

Что касается премьер-министра Канады Джастина Трюдо, то его советник Стивен Бронфман через бизнес своей семьи якобы был вовлечен в сложную схему ухода от налогов с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах.

Пресс-службы всех упомянутых структур и высокопоставленных лиц, естественно, опровергли какое бы то ни было нарушение налогового законодательства во всех перечисленных случаях.

Из российских банков и компаний в скандальном списке упоминаются ВТБ, «Сибур» и «Газпром». Из обнародованных документов следует, что «Сибур» сотрудничал с транспортной компанией Navigator Holdings Уилбура Росса, назначенного в феврале 2017 года министром торговли США. Пикантность этой связи, по мнению расследователей, придает тот факт, что среди акционеров «Сибура» значатся предприниматели Кирилл Шамалов и Геннадий Тимченко, попавшие под санкции США. Понятно, что эта информация бьет не столько по российским бизнесменам, сколько по позициям американского министра. Поэтому его представители поспешили выступить с заявлением, что Росс вошел в совет директоров Navigator уже после того, как компания начала работать с «Сибуром», и никогда не встречался с Шамаловым и Тимченко.

Что касается ВТБ и «Газпрома», то «компромат» на них заключается в том, что они, будучи, по версии ICIJ, госструктурами, близкими к Кремлю, участвовали в финансировании сделок известного российского предпринимателя Юрия Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter. Сам Мильнер в интервью New York Times отметил, что из российских государственных институтов его фирма получила лишь 5% средств на эти сделки.

Весьма скептический комментарий по поводу «русского следа» в расследовании ICIJ

дал член Совета Федерации Константин Косачев. «В сухом остатке описывается стандартная и законная коммерческая деятельность, которая через накрутку эмоций и мутную фразеологию представляется чуть ли не как заговор против первооснов западной демократии», - считает парламентарий.

Руководитель проекта «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников связал нынешнее появление очередной порции разоблачительных налоговых материалов с тем, что уже совсем скоро - с 1 января 2018 года - вступает в силу антиофшорная конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она подразумевает обмен налоговой информацией по запросам стран-участников, среди которых все ведущие экономики мира, включая Россию. Иными словами, наши налоговые органы по запросам могут получать от своих зарубежных коллег всю интересующую их информацию о зарубежных счетах российских налоговых резидентов - а дальше уже решать, содержится ли в этой информации какой-то криминал или нет. «Это значит, что понятие банковской тайны и налогового рая сильно размывается, - считает Масленников. - Но пока этого не случилось, происходит своеобразный разогрев информационного поля».

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о панамских офшорах, принадлежащих людям из близкого окружения Владимира Путина. Речь прежде всего идет о друге детства президента России музыканте-виртуозе Сергее Ролдугине и акционере банка «Россия» Юрии Ковальчуке.

Всего же в международном расследовании идет речь о 12 семьях российских больших чиновников и 12 мировых лидерах — все они оказались владельцами панамских офшоров.

По данным расследования, с президентом Путиным могут быть связаны офшоры, оборот по счетам которых превышает $2 млрд. Информация об этом содержится в документах, принадлежащих панамской офшорной компании Mossack Fonseca, которые Международный консорциум журналистских расследований получил от своего источника. Опубликовав свое расследование совместно с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, журналисты предоставили право на публикации более сотне изданий по всему миру. В самой компании Mossack Fonseca уже назвали произошедшую утечку документов об офшорах преступлением. Представители компании заявили, что являются добропорядочной фирмой и будут отстаивать свое имя в суде.

Российская часть расследования в основном посвящена юношескому другу президента России Сергею Ролдугину. Он не только виолончелист-виртуоз, но и крестный отец Марии, одной из дочерей президента Путина, а также миноритарный акционер банка «Россия» бизнесмена Юрия Ковальчука. Как следует из опубликованных материалов, Ролдугин владеет двумя офшорными компаниями, оборот одной из них превышает $2 млрд.

Журналистам показалось подозрительным, что эти офшоры заключали выгодные сделки c крупными российскими компаниями. По версии СМИ, их владельцы обладали инсайдерской информацией. Часть сделок спустя некоторое время расторгалась по вине крупного партнера компании офшоров Ролдугина. Эта же фирма получала значительные средства за срыв договора. Этим офшорным компаниям также прощались миллионные долги. Одна из фирм, принадлежащих Ролдугину, также владела долей в 12,5% в компании VI (раньше называлась Video International). Она была создана экс-министром печати Михаилом Лесиным, умершим в прошлом году в США.

В Кремле было известно о готовящейся публикации в отношении Ролдугина и других знакомых президента Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько дней назад назвал это расследование «очередным вбросом, претендующим на объективность». В понедельник, комментируя опубликованное расследование, Песков сообщил, что в Кремле ожидают продолжения информационных вбросов против Владимира Путина и России. «Ждем продолжения. Продолжение будет, могу анонсировать за эту организацию», — сказал он.

Сергея Ролдугина называют преданным Путину бессребреником, который лишь номинально управляет этими компаниями. Авторы расследования считают, что компании аккумулируют средства в интересах президента России, однако подчеркивают, что его подпись ни на одном из документов не стоит.

Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung в связи с публикацией называет музыканта и бизнесмена Ролдугина «номинальным держателем денег Путина». Издание The Irish Times отмечает, что Ролдугин выступает как «прикрытие для друзей Путина, а возможно, и для самого Путина».

Западные издания уже называют утечку документов «Панамагейтом» — по аналогии со знаменитым Уотергейтом, который стоил карьеры президенту США Ричарду Никсону. Среди других государственных деятелей в скандалах с офшорами замешаны президент Украины Петр Порошенко, президент Сирии Башар Асад и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Девид Гюннлейгссон. Около 15 тыс. граждан Исландии уже подписали петицию с требованием об отставке Гюннлейгссона.

Британское издание The Guardian называет публикацию консорциума «беспрецедентной утечкой документов» и иллюстрирует данные, приведенные в статье, видеорядом с изображением российского президента под названием «Как спрятать миллиард долларов». Издание отмечает, что подписи президента России нет ни на одном из документов, но приходит к выводу, что все эти сделки не состоялись бы без его «патронажа».

В журнале Slate приводится высказывание экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который называет скандал «самой большой утечкой в истории журналистики, связанной с данными».

В то же время американское издание The New York Times в публикации о скандале не стало выносить имя Путина в заголовок. В нем фигурирует словосочетание «мировые лидеры». Фамилия Путина встречается в материале лишь один раз, где отмечается, что Сергей Ролдугин и Юрий Ковальчук являются близкими знакомыми российского президента.

Стоит отметить, что сам Путин в декабре 2013 года в послании Федеральному собранию заявил, что доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорах, должны облагаться налогами по российскому законодательству: «Хотите в офшорах — пожалуйста, но деньги сюда», — заявил тогда президент.

По данным исследования Boston Consulting Group, из $2 трлн частных состояний россиян пятая часть спрятана в офшорах.

Самый скромный скандал

Скандал вокруг офшора Петра Порошенко хоть и выглядит самым скромным, но в то же время президент Украины может потерять на этом кризисе больше всех. Уже сейчас на Украине считают, что расследование Международного журналистского консорциума однозначно похоронит надежды Порошенко на второй президентский срок.

У Порошенко обнаружили офшорную компанию Prime Asset Partners Limited, по которой не прошло ни одной транзакции. Офшоры в собственности президента Порошенко — не самая яркая украинская новость, все и так знали, что кондитерская корпорация «Рошен» зарегистрирована в офшорной юрисдикции. В данном случае люди, управлявшие бизнесом украинского президента летом 2014 года, выстраивали обычную схему продажи украинских крупных активов — то есть выполняли предвыборные обещания президента. Возможно, пытаясь при этом уйти от налогов. Но продажи до сих пор не произошло, а нарушение, если оно было, тянет на административный штраф. Дело в том, что этот офшор не был указан наряду с другими в декларации президента Украины за 2014 год.

Журналисты упирают на выпуск 1000 акций по $1, которые на 100% состоят в собственности Петра Порошенко. И вот эту тысячу долларов не указал в декларации президент Украины.

Интересно, как раскручивается этот скандал на Украине. Его оперативно осветили три центральных телеканала страны, включая государственный «Первый национальный», а «фишкой» текста на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) стала перебивка действий президента Украины по регистрации офшора с боями в Донбассе.

Регистрация компании шла в августе 2014 года одновременно с гибелью украинских солдат в Иловайском котле.

«1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины. И в этот же день он предоставил фирме Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса» — так выглядит одна из самых невинных цитат на сайте OCCRP.

Проблемой Порошенко является то, что именно он обещал своей стране «жить по-новому» два года назад и именно сейчас градус недовольства борьбой с коррупцией в стране достиг своего пика.

Тут, как говорится, каждое лыко в строку — и громкая публичная антикоррупционная кампания Михаила Саакашвили, и очевидный провал реформирования генеральной прокуратуры с неоправданно затянувшейся отставкой генпрокурора Виктора Шокина. Последний изящно отомстил Порошенко, уволив в последний день работы главного реформатора прокуратуры своего заместителя Давида Сакварелидзе. Уволены следователи, которые расследовали дело «бриллиантовых прокуроров». Судебная реформа, о которой много говорили, но которая так и не началась. И даже скандал с публикацией об украинской коррупции влиятельной The New York Times, которую президент Порошенко сначала назвал «частью гибридной войны против Украины», а потом после града критики через сутки был вынужден извиняться.

Губернаторы, депутаты и другие

«В мировой хозяйственной практике вывод средств на т.н. офшоры (т.е. компании, зарегистрированные в юрисдикциях, не взимающих налог на прибыль и не сообщающих третьим лицам информацию о собственниках таких компаний) чрезвычайно распространен, — говорит адвокат Дмитрий Парамонов из департамента налогового консалтинга ФБК. — Во-первых, это обеспечивает экономию на налогах, во-вторых, таким образом достигается гибкость дальнейшего распоряжения денежными средствами, и, в-третьих, данный инструмент позволяет обеспечить конфиденциальность фактического собственника денежных средств на счету офшорной компании».

Поскольку само по себе существование компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, является вполне законным, способы вывода средств на офшоры весьма разнообразны. Например, офшорная компания может как непосредственно, так и через выступающего от ее имени агента (либо специальную структуру типа партнерства) участвовать в торговой деятельности, аккумулируя прибыль, полученную от перепродажи товаров. Также офшорная компания может быть получателем дивидендов, которые поступают к ней, минуя сложную цепочку других компаний, необходимых для получения всех возможных налоговых льгот в отношении таких дивидендов.
Разновидностями указанных способов получения средств являются торговля офшорной компанией ценными бумагами, недвижимостью, зачастую через специально созданные фонды. Кроме того, офшорные компании могут получать и выдавать займы. Таким образом, заключает Парамонов, законных способов поместить денежные средства на счета офшорных компаний существует множество.

В ходе расследования выяснилось, что губернаторы, депутаты и их родственники тоже владеют иностранными офшорами, хотя по закону не имеют на это права.

Один из них — губернатор Псковской области Андрей Турчак, которого журналист Олег Кашин считает причастным к своему избиению в 2010 году. Согласно опубликованным материалам, жена Турчака владела акциями компании Burtford Unicorp Inc. (Британские Виргинские острова) с 2008 по 2015 год.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал. Как следует из документов, он не избавился от актива при вступлении на должность губернатора в 2014 году, хотя был обязан.

Депутат «Единой России» Виктор Звагельский, в прошлом успешный бизнесмен, владеет панамской компанией Delcroft Real Estate с 2011 года. Авторы расследования обнаружили его связь с компаний Bariton Consultants с 2007 года. Изначально на его имя была выписана генеральная доверенность, а в 2009 году Звагельский подписал соглашение о передаче принадлежащих ему акций в трастовое управление.

Один из самых богатых депутатов Госдумы, единоросс Михаил Слипенчук, связан с компанией EuroImpex Group Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Хотя компания официально оформлена на гражданку Сейшел, в 2013 и в 2015 годах выяснилось, что настоящим бенефициаром компании является именно Слипенчук.

Поскольку в мае 2013 года вступил в силу ряд антикоррупционных законов, по которым депутатам и госслужащим запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями офшорных компаний, то политики и чиновники в течение трех месяцев должны были избавиться от зарубежных активов.

Кроме того, в 2015 году вступил в силу закон о деофшоризации, по нему российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если она превышает 10% от общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.

Слипенчук, в частности, обязан был прекратить доверительное управление этим имуществом или уйти с занимаемой должности. Слипенчук, судя по документам MF, не сделал ни того, ни другого. В комментарии «Новой» депутат утверждает, что продал свой пакет в этой компании еще в 2007 году.

Еще одному депутату от партии власти Александру Бабакову авторы расследования приписывают владение компанией AED International Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. До 2011 года депутат владел 100% акций компании, но примерно за месяц до выборов в Думу передал пакет акций в пользу дочери.

В материале журналистов отмечается, что по декларациям Бабаков — один из самых бедных депутатов Госдумы, однако, по их данным, его семья владела помимо зарубежных компаний еще и зарубежной недвижимостью.

По данным государственных реестров Франции, семья депутата Бабакова владела роскошным поместьем недалеко от Версаля, бывшей резиденцией французских королей, а также квартирой в Париже, рядом с Эйфелевой башней. Дочь Бабакова Ольга при передаче ей AED International Limited в качестве адреса указала квартиру в Лондоне площадью 100 кв. м. Апартаменты принадлежат риелторской компании. В 2010 году квартира выставлялась на аренду и стоила почти £5 тыс. (230 тыс. рублей) в месяц, что больше официального месячного дохода депутата Бабакова за тот год. Благодаря документам об AED International, у журналистов появились веские основания предполагать, что депутат Бабаков и его давний бизнес-партнер Евгений Гинер могут являться конечными собственниками крупного холдинга VS Energy, который управляет не только энергетическими активами на Украине, но и дорогой недвижимостью (например, киевской гостиницей «Премьер-палас»). СМИ уже давно связывали этот холдинг с Гинером и Бабаковым.

В расследовании фигурирует и сенатор Сулеймен Геремеев, который представляет в верхней палате парламента Чеченскую Республику. Геремеев вел дела компании Grant Pacific Corporation (БВО) с 2004 по 2006 год по доверенности. Авторы расследования подчеркивают, что на тот момент владение подобной компанией не являлось нарушением закона. Офшорная компания, к которой имел отношение Геремеев, владеет в России Малоярославецким заводом сухих строительных смесей. Он был запущен в начале 2005 года и выпускал штукатурку, шпатлевку, стяжки и плиточные клеи марки Сompomix. Сейчас завод находится в процессе ликвидации.

Жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, согласно документам MF, является бенефициаром компании Carina Global Assets Ltd, тоже зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Компания была ликвидирована в ноябре прошлого года. Авторы расследования считают, что Навка как жена высокопоставленного госслужащего, чтобы не нарушать законодательство, должна была сделать это раньше. Между тем сам Песков, комментируя скандальный доклад, заявил, что не будет рассказывать, когда именно он зарегистрировал брак с олимпийской чемпионкой, назвав свою женитьбу «личным делом».

В расследовании также упоминается и близкий к Путину совладелец банка «Россия» миллиардер Юрий Ковальчук, который якобы перевел более $1 млрд в офшорную компанию Sandalwood Continental. Эти средства поступили от контролируемого российским банком ВТБ кипрского банка. Sandalwood Continental выдала несколько кредитов офшорной фирме Ozon, владеющей горнолыжным курортом «Игра», совладельцем которого является Ковальчук. Там, кстати, отмечала свадьбу Екатерина Тихонова, которую называют дочерью российского президента.

«Это расследование возрождает в народе представление об элите как о коррумпированной структуре. Примерно такое сознание присутствовало у наших граждан с конца 1970-х годов, и сейчас оно возрождается. Мощного перелома в настроениях общества в ближайшее время ждать не стоит, но галочку люди себе поставят», — считает политолог Николай Миронов. По его словам, сейчас в отношении Путина идет «мощная информационная атака», которая «со временем может укрепить неприятие нынешней ситуации в обществе, а со временем и изменить отношение в обществе к самому Путину».

Политолог Олег Игнатов говорит, что кампания по разрушению репутации власти идет давно и в ней участвует множество не связанных друг с другом субъектов вне и внутри страны. По его прогнозам, массив таких материалов на фоне определенного кадрового застоя во власти будет увеличиваться, а фигуранты расследования могут попасть под новые санкции Запада. Никто не знает, когда и будет ли вообще достигнута критическая масса подобных «разоблачений», считает Игнатов, однако в итоге «она может оказать влияние на электоральное поведение граждан».

СМИ назвали фамилии российских фигурантов расследования об офшорах в Панаме

© Фото с сайта kremlin.ru

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) назвал 12 российских чиновников, чьи семьи имели офшорные компании в Панаме и на Британских Виргинских островах, а также счета за рубежом. Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета» .

В расследовании фигурируют: министр экономического развития Алексей Улюкаев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бывший заместитель управляющего делами президента Иван Малюшин, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Журналисты не нашли офшоры у Улюкаева и Пескова, но полагают, что обнаружили компании у их родственников — сына министра экономики Дмитрия Улюкаева и жены пресс-секретаря Путина Татьяны Навки. Однако Навка зарегистрировала компанию на Британских Виргинских островах до замужества.

Компания Ивана Малюшина сейчас закрыта, ее ликвидировали с нарушением закона спустя три года после того, как чиновникам из России запретили иметь зарубежные активы. Максим Ликсутов ничего не нарушил: он перерегистрировал компанию на жену, с которой затем развелся.

В отчете также есть сведения об иностранных компаниях, которыми, по версии издания, владеют российские губернаторы, депутаты, сенаторы и их семьи, в т.ч. — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Псковской области Андрей Турчак, экс-сенатор от Чечни Сулейман Геремеев и депутаты от партии «Единая Россия» Виктор Звагельский, Михаил Слипенчук и Александр Бабаков.

Присутствует в перечне и некий Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Сам Алексей Патрушев госслужащим не является и ограничения, связанные с зарубежными компаниями и счетами, на него не распространяются, отмечают авторы. Наконец, в расследовании упоминается офшорная компания Дениса Зубова, сына замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

Ранее стало известно, что 11 млн документов попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, после чего c ними начал работать Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). СМИ уже сообщали об офшорных счетах президента Украины Петра Порошенко, а также о причастности к сети офшоров группы лиц из «окружения президента Путина». Всего в документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших главы государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.

Еще 28 марта Дмитрий Песков предупредил о «неприкрытой заказухе» под видом журналистских расследований, которые готовятся к публикации в западных СМИ.